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        當前位置:協會文件

        關于舉辦2021年金融業反洗錢操作實務培訓班的

           

         

         

         

        中總秘〔2021〕26號


        各地方總會計師協會(研究會)、各分會、各會員單位、各金融機構:

        近年來,反洗錢監管持續走高,金融業反洗錢工作不斷面臨新難度。面對不容忽視的金融業務風險、情形復雜的大額可疑交易和層出不窮的新洗錢手段,主動有效合規,提升反洗錢認識和操作能力,是2021年金融業的主要課題之一。

        為幫助金融業全面了解國內外反洗錢監管政策和有關法律法規,有效防控洗錢和恐怖融資活動,提高反洗錢工作合規性和有效性,同時也為了總結交流各地區各單位反洗錢工作實踐經驗,破解反洗錢合規、洗錢風險識別、反洗錢檢查中的重點難點問題,中國總會計師協會決定舉辦2021年金融業反洗錢操作實務培訓班。

        現將具體方案予以印發,請各單位接到通知后積極做好相關人員的組織和報名工作。

        附件:

        1、2021年金融業反洗錢操作實務培訓班工作方案

        2、2021年金融業反洗錢操作實務培訓班報名回執表

         

        中國總會計師協會秘書處

        ○二一年二月七日 



        附件1:工作方案.docx
        附件2:報名回執表.docx


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